Romanii acuzati de frauda au fost incarcerati

Magazin Romanesc de materiale, Instalatori Romani in Londra. 12 The Broadway, Gunnersbury Lane, London W3 8HR 07958713549 . Parcarea este gratis in fata magazinului.
Dragos Dragomir,Maria Bilici si Mihai Cirstoiu. foto : Met Police

Un grup de romani,care aveau o mini-fabrica de falsificare si contrafacere a documentelor si care au produs o paguba financiara online in valoare de 1 milion de lire folosind documente false de identitate,au fost condamnati la Blackfriars Crown Court.

Dragos Dragomir

Dragos Dragomir, 34 de ani, a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de frauda, conspirație pentru spălarea banilor, deținerea de echipamente adaptate pentru a face documente false de identitate.

Dragomir, a fost arestat pe 28 iunie 2017 și a fost găsit datorita unui mandat european de arestare eliberat în România pentru condamnări de fraudă din 2007.

Dragos Dragomir a trăit sub numele fals – Andrei Bernath și a închiriat un birou în Gorray House , Great Cambridge Road, Enfield, era un falsificator profesionist specializat în actele de identitate, franceze, germane, spaniole, poloneze, maghiare, slovace, austriace și italiane, permise de conducere din Regatul Unit și pașapoartele italiene.

El falsifica de asemenea, facturi de utilitate false și evidente salariale.

Mihai Cirstoiu

Mihai Cirstoiu, 37 de ani, a pledat în prealabil vinovat de conspirație pentru săvârșirea de frauda, conspirație pentru spălarea banilor și spălarea banilor, a fost condamnat la șase ani de închisoare.

Frauda a implicat sute de anunțuri falsificate pentru bunuri și servicii inexistente care au fost plasate pe site-uri cu anunțuri legitime, cum ar fi eBay. Peste o sută de conturi bancare au fost înființate la băncile britanice pentru a primi bani din schema lor frauduloasa.

Conturile bancare au fost create utilizând cardurile de identitate naționale ale UE, pașapoartele și facturile de utilitate produse de Dragomir.

Doi romani care  deschideau conturile bancare și scoteau banii de la bancomatele au fost de asemenea condamnați.

George Cerneanu

George Cerneanu, în vârstă de 25 de ani , a recunoscut anterior vinovăția de conspirație pentru comiterea fraudei, conspirației pentru spălarea banilor și deținerea documentelor false de identitate , dar a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare.

Cerneanu a fost arestat când a încercat să scoata bani dintr-un cont de la banca Santander din Liverpool pe 13 iunie 2017.

 

Georgian Alexandru Stanciu

George Alexandru Stanciu, 27 de ani a pledat vinovat pentru conspirație de a comite frauda, conspirație pentru spălarea banilor și posesie de documente false de identitate si a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare. Stanciu a fost arestat la domiciliul său la data de 12 iulie 2017.

Poliția britanica a facut o razie la biroul inchiriat și a descoperit o fabrica de acte false cu imprimante și computere create pentru a produce documente false.

S-au găsit și buletine de identitate false facute pentru a isi face publicitate serviciilor sale, inclusiv o imagine pe telefonul mobil a unui permis de conducere britanic “masluit” care arata imaginea fostului prim ministru britanic David Cameron.

Maria Bilici

Maria Bilici, în vârstă de 33 de ani , a fost găsită vinovată de spălare de bani și fraudă și a fost condamnată astăzi la un total de 4 ani de închisoare.

Maria Bilici a fost condamnată pentru rolul ei în spălarea banilor obtinuti  prin frauda. În 2017, Bilici a început să-și vândă proprietățile, inclusiv casa ei și o mașină Range Rover.

Ea a obținut, de asemenea, în mod fraudulos un împrumut bancar in valoare de 25.000 de lire sterline, care a fost încasat și trimis în străinătate. Bilici intenționa să plece din Regatul Unit definitiv, dar a fost arestata pe 5 iulie 2017, înainte de semnarea contractului de vânzare a casei.

Sebastian Illie

Poliția solicită informații despre Sebastian Dumitru Ilie nascut pe data de 20-6-1985. Ilie este născut în România, dar a devenit cetățean britanic în 2015. Se crede că el este în Europa continentală și ca ar putea folosi o identitate falsă.

Un mandat european de arestare a fost eliberat pe numele lui, valabil în orice țară a Uniunii Europene. Orice persoană care are informații este invitată să contacteze Crimestoppers in mod anonim la telefonul 0800 555 111 sau prin intermediul site-ului  www.crimestoppers-uk.org.

Garaj Auto Romanesc, Mecanici Romani in Londra 07951900244 Meadow Industrial Estate Unit 9, Dale Cl, Barnet, Greater London EN5 1AU
Garaj Auto Romanesc, Mecanici Romani in Londra 07951900244 Meadow Industrial Estate Unit 9, Dale Cl, Barnet, Greater London EN5 1AU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*