Poliția Națională Franceză (Police Nationale), Poliția Română (Poliția Română) și Poliția Națională Spaniolă (Policía Nacional), sprijinite de Europol și Eurojust, au dezmembrat o rețea infracțională implicată în traficul de persoane în scopul exploatării sexuale.
În 2020, împreună cu Franța, Spania și România, Europol a înființat un grup operativ pentru a viza în comun această rețea infracțională de prostituție.
Configurația specifică a acestui grup operativ le-a permis anchetatorilor să identifice cu ușurință modul de operare al grupului infracțional și să utilizeze informațiile colectate pentru a-i identifica pe lideri și pe asociații acestora.
Europol a coordonat activitățile operaționale, a facilitat schimbul de informații și a oferit sprijin analitic. Europol a detașat un expert în România pentru a verifica încrucișat informațiile operaționale în timp real și pentru a sprijini anchetatorii de pe teren.
Eurojust a înființat o echipă comună de anchetă (ECI) între Franța și România. Cinci suspecți au fost arestați ca urmare a cinci mandate europene de arestare.
Probele colectate în timpul anchetei sugerează că rețeaua infracțională era activă încă din 2014. Membrii grupării infracționale își manipulau victimele pentru a le determina să se prostitueze în beneficiul financiar al rețelei infracționale.
Aceștia vizau victime vulnerabile, aflate în situații instabile din punct de vedere financiar și emoțional, folosind așa-numita metodă lover boy.
Tehnica “lover boy” este folosită pe scară largă de infractori pentru a recruta victime care se confruntă cu dificultăți economice și sociale.
Suspecții țintesc vulnerabilitățile victimelor lor și le seduc cu cadouri scumpe și promisiuni de viață mai bună în străinătate.
Acesta este motivul pentru care multe femei își părăsesc familiile în căutare de dragoste și de noi oportunități în alte țări. Cu toate acestea, odată ajunse în noua lor casă, ele sunt forțate să se prostitueze pentru a câștiga bani pentru cel care le manipulează.
Victimele sunt ademenite cu afecțiune, violență și amenințări la adresa lor și a familiilor lor de acasă. În acest caz particular, victimele au fost racolate în Ploiești (România) folosind trucul “lover boy” și au fost transferate cu avionul la Barcelona (Spania), unde au fost cazate pentru câteva zile în apartamente aranjate de organizație.
Organizatorii au avut astfel timp suficient pentru a cumpăra haine sugestive pentru victime.
Apoi au fost transferate în locuințe închiriate de organizație în diferite locații, inclusiv în sudul Franței (Marsilia, Nisa) și în Spania (Costa Brava și Ibiza).
Victimele erau apoi “anunțate” pe platforme de internet specializate în servicii sexuale.
Rețeaua infracțională a forțat victimele să continue să lucreze prin utilizarea de amenințări și acte de violență împotriva lor sau a membrilor familiei lor.
Anchetatorii au identificat deja 28 de victime exploatate de această bandă în Franța. Cu sediul în Franța, Spania și România, membrii rețelei infracționale își desfășurau activitatea în locații închiriate în Franța și România.
Dovezile sugerează că rețeaua infracțională a canalizat aproximativ 1,3 milioane de euro din veniturile ilegale către România prin intermediul unor societăți de transfer de bani și a transferat mai multe bunuri prin curieri de numerar.
Acești bani proveneau din 250 de localități din 25 de state diferite. 80 % din transferurile de bani au fost efectuate din internet cafe-uri din Barcelona și au fost adresate liderilor organizației din România.
Aceștia spălau veniturile infracționale în România prin investiții în bunuri imobiliare și bunuri de lux. De asemenea, au folosit o parte din profiturile ilegale pentru a finanța diferite activități
În scopul acestei anchete, Europol a înființat un grup operativ operativ care a condus la identificarea liderului bandei infracționale. Acesta a fost, de asemenea, recunoscut ca fiind o țintă de mare valoare pentru această anchetă.
Ziua de acțiune din 22 martie a dus la:
16 percheziții domiciliare (10 în Franța și 6 în România);
7 arestări (2 în Franța și 5 în România, inclusiv ținta de mare valoare identificată de autoritățile de aplicare a legii implicate);
32 de victime identificate, majoritatea cetățeni români (13 în Franța și 19 în România);
Confiscările au inclus echipamente digitale și telefoane mobile, canabis dintr-un laborator indoor, vehicule de lux și peste 23 000 EUR în numerar.