Timp de zeci de ani, oligarhii ruși au mutat miliarde de dolari din bani obținuți în străinătate, punându-i în companii fantome pentru a fi extrem de greu de urmărit. Tările din întreaga lume iau măsuri pentru a-i găsi.
Câți „bani murdari” ruși există în lume?
Centrul de studii american Atlantic Council spune că rușii au ascunși în străinătate aproximativ 1 miliard de dolari (750 de miliarde de lire sterline) din ceea ce numește „bani mânjiți”.
Raportul său din 2020 a estimat că un sfert din această sumă este controlată de președintele rus Vladimir Putin și de apropiații săi – ruși bogați cunoscuți drept „oligarhi”.
„Bani pot fi exploatați și direcționați de Kremlin pentru spionaj, terorism, spionaj industrial, mită, manipulare politică, dezinformare și multe alte scopuri nefaste”, se arată în raport.
Cum s-au făcut banii mânjiți?
Un alt think-tank american, National Endowment for Democracy, spune că Putin i-a încurajat pe asociații apropiați „să fure de la bugetul de stat, să stoarcă bani de la întreprinderile private și chiar să orchestreze confiscarea directă a întreprinderilor profitabile”.
Se spune că în acest fel, ei și-au construit averi personale ajungând la zeci de miliarde.
Liderii opoziției ruse Boris Nemțov și Vladimir Milov au susținut că între 2004 și 2007, 60 de miliarde de dolari au fost transferați din fondurile gigantului petrolier Gazprom către prietenii lui Putin .
Pandora Papers , publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație, afirmă că oamenii apropiați de Putin au devenit foarte bogați – și l-ar putea ajuta să-și mute propria avere.
Unde se țin banii?
Din punct de vedere istoric, o mare parte din acești bani au mers în Cipru – atrași de taxe favorabile . Pentru unii, insula a devenit cunoscută sub numele de „Moscova”.
Potrivit Consiliului Atlantic, 36 de miliarde de dolari (27 de miliarde de lire sterline) din banii ruși au mers acolo doar în 2013. O mare parte din ea a ajuns prin intermediul unor companii-fantome, care sunt folosite pentru a ascunde adevărații proprietari.
În 2013, Fondul Monetar Internațional a convins Ciprul să închidă zeci de mii de conturi bancare deținute de companii fictive.Insulele Virgine Britanice sunt un paradis preferat pentru banii ruși
Teritoriile britanice de peste mări, cum ar fi Insulele Virgine Britanice și Insulele Cayman , sunt destinații preferate. Un raport al Global Witness a spus că în 2018, oligarhii ruși aveau aproximativ 45,5 miliarde de dolari (34 de miliarde de lire sterline) în aceste paradisuri fiscale.
O parte din acești bani ajung la capitale financiare precum New York și Londra, unde pot fi investiți și pot obține profit. Organizația anticorupție Transparency International susține că cel puțin 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline) din proprietăți din Regatul Unit sunt deținute de ruși acuzați de infracțiuni financiare sau care au legături cu Kremlinul.
Amploarea spălării banilor din Rusia a fost expusă în continuare într-un raport din 2014 al Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției în „Spălătoria Rusă” . Se spune că între 2011 și 2014, 19 bănci rusești au spălat 20,8 miliarde de dolari (15,6 miliarde de lire sterline) către 5.140 de companii din 96 de țări.
Cum se ascund banii?
Modul obișnuit prin care oligarhii ruși își ascund „banii mânjiți” în străinătate este prin intermediul companiilor-fantome. „Oligarhi angajează cei mai buni avocați, auditori, bancheri și lobbyiști din lume pentru a dezvolta mijloace legale de a ascunde și spăla fondurile lor”, spune Consiliul Atlantic.
„Un oligarh serios are straturi de companii fictive anonime într-o zeci de jurisdicții offshore, iar fondurile sale se deplasează cu viteza fulgerului între ele”. În 2016, Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație a publicat Panama Papers , care arăta că o singură companie a înființat 2.071 de companii-fantome pentru rușii bogați.
Ce măsuri sunt luate pentru a scoate banii oligarhilor?
În urma invaziei Ucrainei, țările au anunțat o serie de măsuri pentru a depista banii ruși. SUA înființează un nou grup operativ „ KleptoCapture” pentru a restrânge finanțele oligarhilor Rusiei, care va fi condus de Departamentul de Justiție și are menirea de a sechestra bunurile obținute prin o metodă ilegală.
Guvernul Regatului Unit a luat măsuri pentru a-și spori utilizarea Ordinelor de avere inexplicabilă (UWO), care obligă oamenii să dovedească de unde au obținut numerar pentru a cumpăra active în Marea Britanie.
Vor găsi noile puteri legale prada lui Putin?
Cipru este o destinație atât de populară pentru banii ruși, încât se numește „Moscova”. Ordinele de înghețare a contului (AFO) permit instanțelor să înghețe fonduri într-o bancă sau într-o societate de construcții dacă bănuiesc că banii sunt legați de activități criminale. Guvernul a aprobat Legea privind criminalitatea economică, cu un registru al proprietății efective pentru proprietățile deținute de entități de peste mări.
Marea Britanie și-a abandonat, de asemenea, „schema de viză de aur” , care dădea drept de ședere străinilor bogați dacă investeau sume mari de bani în țară. Malta , un refugiu preferat pentru banii ruși, a abandonat schema „pașaport de aur”, care le-a permis oligarhilor să cumpere cetățenia. Cipru și Bulgaria au abandonat schemele de pașapoarte de aur în 2020.
Înalți oficiali americani și-au intensificat încercările de a clarifica solicitarea lui Biden pentru înlăturarea lui Vladimir Putin, după ce acesta a fost criticat de aliații europeni pentru că acesta agravează și mai mult tensiunea cu Rusia.