UE a dat guvernului un ultim avertisment să introducă o nouă lege a transparenței financiare sau să ajungă în instanță. Croația și Finlanda au fost de asemenea avertizate de Comisia Europeană cu privire la eșecul lor de a acționa.
De la evaluarea din 2019 a măsurilor Finlandei de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, țara a întreprins o serie de acțiuni pentru a-și consolida cadrul.
În consecință, pentru a reflecta progresul Finlandei, FATF a reevaluat țara cu privire la Recomandarea 24 – Transparența și proprietatea efectivă a persoanelor juridice – evaluată inițial parțial conformă, la în mare măsură conformă. Finlanda are 9 Recomandări clasificate C, 24 clasificate LC și 7 Recomandări evaluate PC.
Finlanda continuă să urmărească îmbunătățirea și va raporta Plenului cu privire la deficiențele rămase în octombrie 2023. A fost al doilea avertisment formal pentru cele trei țări după ce termenul limită de transpunere a legii a expirat în august 2021.
Guvernul are la dispoziție două luni pentru a răspunde înainte de a se confrunta cu o potențială dată în instanță. Departamentul de Justiție a declarat că pregătește un instrument statutar cu Departamentul de Finanțe, care „se așteaptă să fie finalizat în următoarele luni”.
Transpunerea completă a directivei necesită înființarea bazei de date a Băncii Centrale, a spus Departamentul de Justiție.
În urmă cu doi ani, UE a dus Irlanda în judecată și a amendat guvernul cu 2 milioane EUR pentru întârzieri în introducerea unei legi conexe, care datează din 2015.
Legea din 2019 urmărește să elimine spălarea banilor, finanțarea terorismului și „infracțiunile fiscale”, aruncând mai multă lumină asupra tranzacțiilor suspecte.
Legea din 2019 ar permite Unității de Informații Financiare Garda acces direct la o bază de date a Băncii Centrale cu conturi bancare din Irlanda, care urma să fie lansată la sfârșitul acestui an.
Irlanda a optat pentru lege – deși nu era obligată – dar nu a reușit să o finalizeze.Legislația a venit pe fondul solicitărilor de a interzice donațiile de criptomonede către partidele politice.
As part of Fraud Awareness Week, An Garda Síochána wish to advice members of the public of smishing/vishing/phishing fraud. The most prevalent types are purporting to be from your bank or other financial institution.
Detective Superintendent Michael Cryan explains: pic.twitter.com/cAbcMxCKk4
— Garda Info (@gardainfo) March 9, 2021
Având în vedere că identitatea donatorilor poate fi ascunsă atunci când se folosesc criptomonede, există îngrijorări ca astfel de donații să creeze o cale pentru ca finanțarea străină să influențeze rezultatele alegerilor.
Donaţiile făcute partidelor politice vor fi, de asemenea, analizate, iar liderul fiecărui partid politic va trebui să declare Comisiei de standarde în funcţia publică toate donaţiile către partidul din afara statului, inclusiv toate contribuţiile, în numerar sau în natură.
Partidele politice vor fi obligate să declare toate proprietățile pe care le dețin. Experții au discutat cum să-i împiedice pe infractorii să-și ascundă banii murdari în spatele companiilor fantomă
Se încadrează în domeniul securității și justiției, pentru care Irlanda are o opțiune de renunțare în temeiul tratatelor UE. Cu toate acestea, Irlanda a decis să se înscrie.
Cu toate acestea, în iulie anul trecut – cu o lună înainte de termenul limită pentru ca directiva din 2019 să devină lege.
UE a modificat-o pentru a extinde accesul direct la baza de date a Băncii Centrale pentru a include Garda de conducere, Biroul de bunuri criminale și alte autorități ale UE, inclusiv Europol.
Poliția și alte autorități din UE pot deja să facă schimb de informații financiare între ele în urma unei cereri, dar modificarea regulilor ar face acest lucru imediat.
Ministrul junior al Justiției, James Browne, a declarat pentru Dáil în octombrie anul trecut că neaderarea la legea actualizată „ar prezenta riscuri pentru reputația Irlandei și percepția angajamentului Irlandei față de cadrul de combatere a spălării banilor la nivelul UE”.
Separat, UE întreprinde o reformă majoră a normelor sale de combatere a spălării banilor, pentru care Irlanda nu are nicio opțiune de renunțare.
Reformele sunt o condiție pentru ca Irlanda să primească plata integrală a unui ajutor promis pentru pandemie de 1 miliard de euro din fondul UE pentru redresare și reziliență.
Un raport al Comisiei Europene spunea la începutul acestui an că Irlanda se confruntă cu „provocări înrădăcinate” legate de combaterea spălării banilor și planificarea fiscală agresivă din cauza „fluxurilor semnificative de investiții străine directe și prezenței unor structuri juridice complexe care implică proprietate străină”.
Raportul spune că sunt necesare „eforturi suplimentare” pentru a asigura supravegherea independentă a „furnizorilor de servicii de încredere sau companie” – cod pentru avocați, contabili sau alți profesioniști care înființează companii sau alte structuri în numele clienților.
Europarlamentarul olandez Paul Tang, șeful subcomisiei fiscale a Parlamentului European, a îndemnat săptămâna trecută Irlanda să „fie un partener european bun”, abordând „investițiile fantomă” ale companiilor care folosesc structuri speciale pentru a evita impozitele.
Guvernul și-a alimentat anterior speranțe de a găzdui o nouă agenție a UE împotriva spălării banilor, care ar reglementa direct firmele riscante. Guvernele UE au fost de acord să înființeze agenția, dar încă nu au decis unde ar trebui să fie amplasată.
Efectele corupției sunt de amploare: poate submina stabilitatea politică, socială și economică și în cele din urmă, poate amenința siguranța și securitatea societății în ansamblu.
Corupția creează un teren fertil pentru activitățile criminale organizate, chiar și pentru terorism, întrucât infractorii sunt ajutați în activitățile lor ilegale de complicitatea funcționarilor publici corupți.
Globalizarea economică a făcut din corupție o crimă fără granițe. Lumea competitivă a afacerilor internaționale poate lăsa companiile expuse la mită și practici financiare frauduloase.
Tranzacțiile corupte pot traversa mai multe jurisdicții, ceea ce face ca investigația poliției care urmează să fie atât consumatoare de timp, cât și complexă.
Centrul INTERPOL pentru Crimă Financiară și Anticorupție (IFCACC) va extinde și va eficientiza inițiativele noastre existente în combaterea infracțiunilor financiare, a fluxurilor ilicite de bani și a recuperării activelor. Va lucra îndeaproape cu părțile interesate cheie pentru a consolida eforturile noastre colective împotriva criminalității financiare și a corupției.