Vechile legi europene au îngreunat confiscarea banilor oligarhilor, deoarece în majoritatea țărilor este posibilă confiscarea fondurilor înghețate doar dacă există o condamnare penală, o regulă care, evident, nu se aplică în toate țările.
Cu toate acestea, o mare parte din banii oligarhilor sunt deținuți pe numele membrilor familiei sau al unor paravan, care nu au fost condamnați pentru nimic.
Faptul că se află pe o listă de sancțiuni permite autorităților să înghețe fondurile, dar nu înseamnă că aceste fonduri pot fi apoi confiscate în mod legal și folosite pentru a reconstrui Ucraina.
Grupul celor Șapte este un forum politic interguvernamental format din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. Uniunea Europeană este un “membru nenominalizat”.
Grupul G7 a înghețat peste 300 de miliarde de dolari din rezervele băncii centrale rusești după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie anul trecut.
Majoritatea acestor active sunt prinse în Europa, suspendate în Euroclear, cea mai mare casă de compensare din lume, cu sediul la Bruxelles.
Ucraina a confiscat bunuri în valoare de peste 17 miliarde de 464 milioane de dolari de la Mihail Fridman, Petr Aven și Andrei Kosogov, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) la 6 octombrie.
Se crede că cei trei oligarhi ruși fac parte din cercul intim al lui Putin și sunt implicați în finanțarea războiului împotriva Ucrainei, a precizat SBU.
În total, au fost confiscate 20 de companii pe care oligarhii le dețin, fie direct, fie prin intermediul unor companii offshore.
Oligarhul rus Roman Abramovici i-a plătit în secret 245.000 de dolari fostului profesor de liceu al președintelui rus Vladimir Putin pentru un apartament.
Acesta a folosit o companie fantomă cu sediul în Cipru, controlată de Abramovici, care este sancționat în Marea Britanie și în UE, luptă pentru a nu fi inclus pe lista de sancțiuni a SUA.
Roman Abramovici părea să acționeze ca bancher personal al lui Putin atunci când a oferit cadourile, cum ar fi un apartament, după ce președintele rus Putin a efectuat o vizită de stat în Israel în 2005 și s-a întâlnit cu fosta sa profesoară de liceu, Mina Yuditskaya-Berliner, care emigrase în Israel.
Europenii intenționează să acceseze peste 200 de miliarde de euro din activele băncilor centrale rusești imobilizate în Europa ca răspuns la invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina anul trecut.
Cea mai mare parte a acestor fonduri este deținută la cea mai mare casă de compensare din lume, Euroclear din Belgia.
Fruitful meeting with @AlexanderDeCroo.
I am grateful to Belgium for all the support. I especially appreciate its readiness to provide F-16s.
Belgium has become the first country to start using frozen Russian assets to support protection from Russian terror.
These funds will… pic.twitter.com/kjp4tDIWbO
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2023
Premierul belgian Alexander De Croo a declarat că țara sa va lansa un fond de 1,7 miliarde de euro pentru a contribui la finanțarea războiului din Ucraina.
“Sursa acestui fond sunt miliardele de active rusești care sunt înghețate în Belgia”, a declarat De Croo reporterilor la Bruxelles, în timpul unei vizite a președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy, adăugând că banii vor fi folosiți pentru a cumpăra echipament militar și pentru sprijin umanitar.
Sancțiunile financiare au înghețat aproximativ jumătate din rezervele internaționale ale Băncii Centrale a Rusiei (CBR).
La câteva zile după invazia din februarie 2022, UE, SUA, Elveția, Marea Britanie, Japonia, Canada și altele au înghețat miliarde de dolari din rezervele valutare ale Băncii Centrale a Rusiei.
Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a sprijinit propunerile europene de a folosi profiturile generate de activele rusești înghețate la instituțiile financiare internaționale pentru a ajuta Ucraina.
Thank you to President Donohoe for the invitation to speak at today’s Eurogroup Finance Ministers meeting. As the G7 affirmed last week, the U.S. and the European Union condemn the terrorist attack by Hamas on the State of Israel and stand with the Israeli people. pic.twitter.com/cv7HMJxhdH
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) October 16, 2023
Yellen a declarat că susține “valorificarea veniturilor excepționale obținute din activele suverane rusești imobilizate în anumite case de compensare și utilizarea fondurilor pentru a sprijini Ucraina”.
Șeful Asociației elvețiene a bancherilor, Roman Studer, a respins acuzațiile Statelor Unite, potrivit cărora Elveția ar putea ascunde banii oligarhilor ruși.
La 25 martie 2022, Elveția deținea active ale băncii centrale rusești în valoare de 7,4 miliarde CHF.
Belgia a declarat că va folosi impozitul pe profit pe care îl percepe deja din profiturile Euroclear din activele rusești pentru a crea un fond de 1,7 miliarde de euro dedicat Ucrainei.
De atunci, toate tranzacțiile legate de gestionarea rezervelor și activelor Băncii Centrale a Federației Ruse au fost interzise. iar activele băncii au fost imobilizate.
Persoanele, organizațiile și entitățile care dețin, controlează sau sunt contrapărți la rezervele și activele Băncii Centrale a Federației Ruse trebuiau să raporteze aceste informații Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice din Elveția (SECO) până la 12 aprilie.
Studer a precizat clar poziția asociației: “Urmărim o strategie de toleranță zero față de banii negri”.
Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului reprezintă prioritatea absolută. Studer a mai spus că în Elveția a fost blocată o cantitate relativ mare de active în raport cu dimensiunea centrului financiar.
Today, I sat down with European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni to discuss our mutual global priorities, as well as recent U.S. and European Commission initiatives. pic.twitter.com/RlFba8OWy7
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) October 16, 2023
Presiunea politică din partea SUA este neplăcută, iar acuzațiile sunt greșite, a spus el. În plus, oamenii nu ar trebui să își facă iluzii: în spatele acestei situații se află multe calcule politice și interesele centrelor financiare.
“Trebuie să faceți față și să faceți muncă educativă”, a spus Studer. În calitate de țară neutră, Elveția trebuie să fie pregătită pentru presiuni venite din toate părțile.
Pe lângă acțiune, este importantă și comunicarea. “Ne putem îmbunătăți în acest domeniu”, a spus el. În retrospectivă,
Asociația elvețiană a bancherilor a fost mai înțeleaptă în ceea ce privește comunicarea deschisă cu privire la activele cetățenilor ruși gestionate în Elveția.
Acesta se ridică la aproximativ 150 de miliarde de franci elvețieni.
“Nu se poate spune din această cifră cât de restrictivă este Elveția, pentru că ea include și cetățeni ruși care nu sunt deloc în vizorul sancțiunilor”, a spus Studer.
Joseph Sepp Blatter este un fost administrator elvețian de fotbal care a ocupat funcția de al optulea președinte al FIFA din 1998 până în 2015.
Din 2015 i s-a interzis să participe la activitățile FIFA ca urmare a cazului de corupție al FIFA făcut public în acel an și va rămâne interzis până în 2027.
Vladimir Putin a sugerat că Sepp Blatter, șeful Fifa suspendat pentru corupție, ar trebui să primească premiul Nobel pentru Pace.
— Click Romania (@Click_Romania) December 13, 2022
Comisia de etică a FIFA l-a suspendat pe Blatter din toate activitățile legate de fotbal timp de șase ani, după ce l-a găsit vinovat de acceptarea unei plăți necuvenite de 2 milioane de franci elvețieni (2,1 milioane de dolari, 1,8 milioane de euro) de la șeful de atunci al UEFA, Michel Platini.
Comisia Europeană plănuia să ajute la plata reconstrucției Ucrainei devastate de război folosind active de stat rusești, de la invazia Rusiei în Ucraina de către Federația Rusă.
Conform dreptului internațional, un guvern nu poate confisca proprietatea altui guvern decât dacă declară război, iar UE nu are o armată și nici intenția de a declara război Rusiei.
Eforturile Uniunii Europene de a profita de veniturile provenite din activele imobilizate ale băncii centrale rusești au fost susținute de Janet Yellen, secretarul american al trezoreriei Statelor Unite ale Americii.
S-a estimat că sectoarele de locuințe, transport, comerciale și industriale din Ucraina au înregistrat cele mai mari pierderi din cauza pagubelor provocate de război.
Kiev a fost ținta unor atacuri aeriene rusești, iar bătălia de la Kiev a făcut parte din ofensiva din cadrul invaziei rusești în Ucraina pentru controlul orașului Kiev, capitala Ucrainei, și a districtelor din jur.
I conveyed our appreciation for the European Commissioner’s recent proposal of €50 billion in support for Ukraine between 2024-2027. Together, the U.S. and European Union are committed to providing Ukraine the economic assistance it needs to defend itself against Russia.
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) October 16, 2023
La 6 iunie, forțele rusești au aruncat în aer barajul conectat la centrala hidroelectrică Kakhovka, dezlănțuind un torent de apă care a afectat 80 de așezări din regiunile Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv și Zaporizhzhia.
Distrugerea de către Rusia a barajului Kakhovka a provocat Ucrainei pagube de aproape 14 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Națiunile Unite la 17 octombrie.
Raportul, întocmit în comun de ONU și de guvernul ucrainean, a constatat că pagubele imediate asociate cu distrugerea barajului și inundațiile ulterioare au provocat pagube de aproximativ 2,79 miliarde de dolari în infrastructură, pierderile totale depășind 11 miliarde de dolari.
Protests against the Russian invasion of Ukraine occurred simultaneously in many places worldwide, including in Russia and in Russian-occupied Ukraine. pic.twitter.com/vdrG6ZDxGC
— Radio Click Romania EX- Radio East Europe (@RadioRomaniaUK) August 3, 2023