Poliția Națională Spaniolă și Poliția Română și-au unit forțele, sprijinite de Europol și Eurojust, lucrează împotriva criminalității grave și organizate.
Frauda în materie de vacanțe are loc atunci când o victimă plătește o agenție de turism, o entitate privată sau o agenție pentru servicii de închiriere oferite online, cum ar fi cazare, bilete de transport, mașini de închiriat sau pachete complete de vacanță, pentru a afla apoi că serviciul respectiv nu există.
Europol a sprijinit Poliția Română (Politia Romana) și Poliția Națională Spaniolă (Policía Nacional) într-o operațiune care a dus la arestarea a nouă escroci implicați în publicarea de anunțuri false pentru închirieri de vacanțe ieftine.
Infractorii acționau într-o structură profesională sofisticată, formată din trei grupuri, fiecare cu o sarcină specifică.
Un grup era responsabil de coordonarea bandei, în timp ce un alt grup era însărcinat cu postarea de anunțuri false atât pe site-urile de vânzări autentice, cât și pe platformele de phishing frauduloase.
Un al treilea grup recruta catâri de bani pentru a spăla profiturile obținute din activitățile ilegale.
Deși majoritatea anunțurilor publicate conțineau anunțuri de închiriere de vacanțe, infractorii făceau publicitate și pentru mașini second-hand și dispozitive electronice.
Potrivit autorităților, suma cheltuită de fiecare victimă a variat între 200 și 10 000 EUR.
Deși acest tip de fraudă cibernetică nu este nou, nivelul de sofisticare demonstrat de banda implicată în acest caz este fără precedent și a fost nevoie de o investigație cu multiple fațete pentru a rezolva cazul.
În timpul operațiunii din 19 martie, autoritățile de aplicare a legii au efectuat, de asemenea, 22 de percheziții domiciliare în Sibiu și Vâlcea, România, unde era localizată banda. Gruparea acționa la nivel internațional și avea filiale în Spania.
Operațiunile, în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de combatere a criminalității grave și organizate, au vizat o serie de rețele infracționale implicate în traficul de droguri, spălarea de bani, fraudă și corupție, printre alte infracțiuni.
Operațiunea a dus la confiscarea a:
- Peste 174 000 EUR și 41 000 RON în numerar
- 55 g de aur
- dispozitive electronice, inclusiv 135 de telefoane mobile, 29 de laptopuri, 5 tablete, 23 de memory stick-uri și 326 de cartele SIM, printre altele.
Centrul european de combatere a criminalității cibernetice al Europol a sprijinit ancheta prin furnizarea unui sprijin analitic extins. Ca răspuns la amploarea infracțiunii, Europol a reunit investigatori naționali din România și Spania.
Anchetatorii au colaborat pentru a stabili o strategie comună și pentru a pregăti faza finală a investigației. Schimbul de informații a fost facilitat de Grupul operativ comun de acțiune împotriva criminalității informatice (J-CAT), găzduit la sediul central al Europol.
În ziua acțiunii, un analist Europol a fost detașat în România pentru a contribui la măsurile de investigare.