Banca privată elvețiană Banque Pictet et Cie SA a recunoscut astăzi că a conspirat cu contribuabilii americani și cu alte persoane pentru a ascunde peste 5,6 miliarde de dolari în 1.637 de conturi bancare secrete din Elveția și din alte țări și pentru a ascunde de Fisc veniturile generate în aceste conturi.
În cadrul rezoluției de astăzi, Banque Pictet a încheiat un acord de amânare a urmăririi penale și a acceptat să plătească aproximativ 122,9 milioane de dolari către Trezoreria SUA.
Suma de 122,9 milioane de dolari pe care Banque Pictet a acceptat să o plătească Trezoreriei SUA în conformitate cu acordul de amânare a urmăririi penale constă în:
(i) 52 164 201 dolari către Statele Unite, care reprezintă comisioanele brute (nu profiturile) pe care banca le-a obținut din conturile nedeclarate între 2008 și 2014;
(ii) 31 844 192 dolari în restituirea către IRS, care reprezintă impozitele neplătite ca urmare a participării Banque Pictet la conspirație și
(iii) o penalitate de 38 950 998 dolari.
Sancțiunea ia în considerare natura și gravitatea comportamentului grupului Pictet, investigația internă extinsă a băncii, furnizarea substanțială de documente către Departamentul de Justiție și facilitarea de către bancă a interviurilor cu martori.
Banca a implementat, de asemenea, măsuri de remediere pentru a se proteja împotriva utilizării serviciilor sale pentru viitoare evaziune fiscală.
Rezoluția face parte dintr-o serie de cazuri instrumentate de Departamentul de Justiție în legătură cu investigațiile pe care le-a desfășurat începând din 2008 privind facilitarea evaziunii fiscale offshore în SUA de către băncile străine. Cazul a fost repartizat judecătorului districtual Edgardo Ramos din Districtul Sudic din New York.
“Astăzi, Banque Pictet et Cie a recunoscut că a ajutat în mod activ contribuabilii americani să folosească conturi codificate, trusturi și entități străine, beneficiari nominali și alte înșelăciuni pentru a-și ascunde veniturile și activele în străinătate”, a declarat adjunctul interimar al procurorului general adjunct Stuart M. Goldberg.
“Pentru această conduită infracțională, banca va plăti aproape 122,9 milioane de dolari sub formă de restituire, de anulare a comisioanelor și de penalitate financiară și este obligată să coopereze pe deplin cu investigațiile legate de aceste conturi secrete.”
“Increased global commitment to climate goals presents an attractive opportunity for investors, especially in private markets, not least because private companies are at the cutting edge of environmental technologies.” Nicolas Thomas, Pictet Alternative Advisors
— Pictet Group (@PictetGroup) December 6, 2023
Grupul Pictet, cunoscut sub numele de Pictet, este o bancă privată multinațională elvețiană și o companie de servicii financiare fondată în Elveția.
Cu sediul central la Geneva, este una dintre cele mai mari bănci elvețiene și oferă în principal servicii de gestionare a averii, de gestionare a activelor și de administrare a activelor, pentru clienți privați și instituții.
Grupul Pictet are aproximativ 5.300 de angajați, dintre care 900 de manageri de investiții. Are o rețea de 30 de birouri în centre de servicii financiare, inclusiv bănci înregistrate la Geneva, Luxemburg, Nassau, Hong Kong și Singapore.
“Așa cum a recunoscut astăzi, Banque Pictet a conspirat cu bună știință pentru a ascunde de Fisc veniturile generate de conturile în care se aflau peste 5,6 miliarde de dolari”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul Sudic din New York.
“Datorită muncii asidue a procurorilor de carieră din cadrul acestui birou și a partenerilor noștri din domeniul aplicării legii, Banque Pictet a acceptat să plătească peste 122,9 milioane de dolari și va continua să coopereze cu Departamentul de Justiție.
Dezrădăcinarea neregulilor financiare rămâne o prioritate pentru acest Oficiu și încurajăm companiile și instituțiile financiare să vină la noi pentru a ne semnala neregulile înainte ca noi să venim la dumneavoastră.”
“Acest caz ar trebui să fie un mesaj clar pentru ceilalți care încearcă să își ascundă activele și veniturile în străinătate. Agenții noștri speciali sunt experți în urmărirea banilor și sunt cei mai buni în descoperirea schemelor care încearcă să fraudeze sistemul fiscal american”, a declarat șeful Serviciului de Investigații Penale al IRS, Jim Lee.
“Evaziunea fiscală offshore este o prioritate pentru IRS Criminal Investigation, iar acordul de amânare a urmăririi penale încheiat astăzi cu Bank Pictet colectează peste 120 de milioane de dolari datorate guvernului american.”
Grupul Pictet a fost fondat în 1805 și este o instituție financiară elvețiană privată cu sediul la Geneva, care a funcționat dintotdeauna ca o societate în nume colectiv și, din 2014, ca o societate comercială.
Un număr limitat de parteneri administratori, în general opt sau mai puțini, cunoscuți în mod colectiv ca “Salonul”, dețin și administrează Grupul Pictet.
La data de 31 decembrie 2014, Grupul Pictet avea aproximativ 3.800 de angajați în diverse locații, în principal în Elveția, dar și în Luxemburg, Hong Kong, Singapore și Bahamas.
Grupul Pictet operează două divizii principale de afaceri: gestionarea activelor instituționale și servicii bancare private pentru persoane fizice.
În perioada 2008-2014, divizia de private banking a grupului Pictet a fost operată de următoarele entități bancare ale grupului: banca elvețiană (Banque Pictet & Cie SA); Pictet & Cie (Europe) SA, cu sediul central în Luxemburg; Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd. din Singapore și banca din Bahamas, Pictet Bank & Trust Ltd.
Grupul Pictet a furnizat servicii de constituire și administrare a societăților offshore și a trusturilor pentru anumiți contribuabili din SUA, mai întâi prin intermediul unității Estate Planning and Trust Services și, ulterior, prin intermediul unei filiale deținute integral, denumită Rhone Trust and Fiduciary Services SA (Rhone).
În plus față de plată, Banque Pictet este, de asemenea, de acord, în cadrul acordului de amânare a urmăririi penale, să accepte responsabilitatea pentru comportamentul său, stipulând exactitatea unei declarații extinse a faptelor.
De asemenea, Banque Pictet a fost de acord să se abțină de la orice comportament infracțional viitor, să pună în aplicare măsuri corective și să coopereze pe deplin cu investigațiile ulterioare privind conturile bancare ascunse.
În mod specific, banca trebuie să coopereze pe deplin cu investigațiile în curs și să divulge în mod afirmativ orice informații pe care le-ar putea descoperi ulterior cu privire la conturile legate de SUA.
Banca trebuie să dezvăluie informații în conformitate cu Programul Băncii Elvețiene al Departamentului de Justiție, în ceea ce privește conturile bancare elvețiene.
Major Swiss bank Banque Pictet admits to conspiring with US taxpayers to hide over $5.6B from Internal Revenue Service pic.twitter.com/NU7g3TcHzL
— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 5, 2023