Tatiana Liksutova este una dintre cele mai bogate femei din Estonia și soția viceprimarului Moscovei, Maxim Liksutov.
ICIJ conține informații despre peste 810 000 de societăți offshore care fac parte din investigațiile Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers și Offshore Leaks.
CJSC Transmashholding este cel mai mare producător de locomotive și echipamente feroviare din Rusia și, după fuziunea cu serviciul LocoTech, a patra cea mai mare companie de inginerie din domeniul tehnologiei transporturilor la nivel mondial.
Serghei Tsekmazov și-a construit afacerea cu articole pentru iahturi în Estonia prin gestionarea unui sistem care îl ajută pe Putin în ciuda faptului că este sancționat.
Miliardarii ruși legați de Kremlin Iskander Makhmudov și Andrey Bokarev, care au lucrat ca antreprenori pentru Ministerul rus al Apărării, fac în continuare afaceri în Letonia, direct și prin intermediari, potrivit unei noi investigații.
Potrivit publicației independente The Insider, Makhmudov și Bokarev sunt „prieteni de lungă durată ai Kremlinului”, ale căror întreprinderi, inclusiv compania minieră Kuzbassrazrezugol și producătorul de echipamente feroviare Transmashholding, sunt unii dintre cei mai utilizați contractori din Rusia.
Până în 2017, Makhmudov și Bokarev au deținut, de asemenea, acțiuni la producătorul de arme Kalashnikov Concern. În plus, potrivit jurnaliștilor, una dintre companiile miliardarilor furnizează motoare diesel pentru navele de război rusești.
Ancheta The Insider a constatat că activele lui Makhmudov și Bokarev din Letonia includ Uzina de mașini electrice din Riga [Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER)], care produce echipamente de transport feroviar, precum și filiala sa LATVO.
Sa constatat că oligarhii dețin participațiile lor la RER printr-un lanț de entități juridice care include societățile TransComponent Holding LLC și Krona Group.
În 2021, potrivit The Insider, Bokarev și Makhmudov au „cumpărat” RER de la ei înșiși după ce au controlat-o prin intermediari timp de ani de zile.
RER are 8,1 milioane de euro în capital propriu și a realizat aproape 33 de milioane de euro în 2021. Compania își desfășoară activitatea în întreaga Europă și a primit finanțare de la UE.
În special, RER a primit finanțare UE pentru sprijinirea afacerilor prin intermediul Agenției letone pentru investiții și dezvoltare și al Ministerului Economiei din această țară.
Potrivit The Insider, Fondul European de Dezvoltare Regională a acordat companiei 527.000 de euro pentru un proiect.