Doi bărbați au fost condamnați pentru rolul lor într-un grup de crimă organizată, care a fraudat victimele de cel puțin 1,2 milioane de lire sterline între ianuarie 2016 și august 2017.
Constantin Giba, 24 de ani, a fost condamnat la cinci ani si două luni, pledând în prealabil vinovat la acuzatia de frauda, uz de acte false, trafic de propietate furata si uz de documente de identitate false (românești și slovace).
Robert Popescu, în vârstă de 36 de ani , a fost condamnat la 11 luni de închisoare, fiind condamnat de spălare a banilor.
Ambii bărbați au fost condamnați la Harrow Crown Court miercuri, 24 ianuarie.
Ei au folosit anunțuri frauduloase pe internet, de obicei pentru mașini, tractoare, vacanțe și închirieri de proprietăți.
Un număr mare de conturi bancare din Marea Britanie au fost înființate pentru a se ocupa de conturile false pentru a primi banii de la mai multe victime. Aceste conturi au fost înființate la bănci cu ajutorul documentelor de identificare contrafăcute, cum ar fi cardurile de identitate ale Uniunii Europene, pașapoartele și facturile false de utilități.
Giba a înregistrat cinci societăți cu răspundere limitată pentru a obține peste 18 conturi bancare de afaceri, prin care fondurile au fost spălate. Fondurile au fost disipate și trimise în continuare către două conturi în valută străine deschise în mod fraudulos la Eurochange. Acest lucru a permis ca fondurile obținute în mod fraudulos să fie convertite în numerar în euro.
Popescu a acționat ca un “stooge” în numele lui Giba, participând la un interviu KYC (Know Your Customer) cu un card de identitate românesc fals care poartă fotografia sa, pentru a deschide un cont la Eurochange în octombrie 2016.