Unii infractori reușesc să fure aproximativ 40 de miliarde de lire sterline pe an din bugetul public al Regatului Unit. Anchetatorii specializați în investigarea fraudelor îi urmăresc pe infractorii care fură miliarde de lire sterline din fondurile publice în fiecare an.
Fraudele pot include bilete false, furturi de la grădinița locală, escroci care duc o viață de lux, înșelăciuni asupra mai multor organisme publice, încercarea de a fura o proprietate a consiliului.
Furtul de identitate în scopul de a solicita în mod fraudulos beneficii pentru a-și plăti vacanțe de lux și un hobby foarte scump, sunt foarte frecvente. Cu tot mai multe escrocherii pe Facebook care sunt descoperite în fiecare zi, fiecare nouă înșelătorie este mai inteligentă și mai puțin detectabilă decât cea precedentă.
Una dintre cele mai noi escrocherii pe Facebook este cunoscută sub numele de “like-farming” sau clickbait scam. Într-o escrocherie similară legată de COVID-19, escrocii pretind că au fost blocați, infectați sau afectați în alt mod de virus și au nevoie de sprijin financiar.
Profitând de simpatia și bunătatea oamenilor, acești escroci vor solicita donații pe o pagină web GoFundMe sau prin intermediul unei aplicații terțe precum Venmo sau CashApp.
Cererile sunt adesea trimise de pe conturi de Facebook copiate (cu fotografii reale și informații furate), care dispar complet odată ce banii sunt transferați.
Rețineți că banii dvs. nu sunt protejați dacă folosiți o aplicație terță pentru a dona la o campanie falsă de strângere de fonduri, motiv pentru care escrocheriile Venmo, CashApp și Zelle sunt atât de frecvente.
În aceste cazuri, înainte de a oferi informații personale unei companii, puneți în balanță șansele de câștig și ceea ce veți pierde odată ce compania vă va cunoaște adresa de e-mail sau numărul de telefon.
Dacă firma nu vă stochează informațiile în siguranță, hackerii ar putea avea acces la ele și le-ar putea folosi pentru fraude sau le-ar putea vinde pe Dark Web.
Unele chestionare Facebook vă vor cere acces la profilul dvs., iar altele vor merge chiar mai departe, introducând întrebări capcană în chestionarul în sine.
Costul tot mai mare al facturilor la energie îi determină pe escroci să extindă tipurile de înșelăciuni pe care le folosesc pentru a deposeda victimele de banii lor.
Numărul escrocilor care menționează numele celor mai mari furnizori de energie din Marea Britanie a crescut cu 10% de la an la an în primul trimestru al anului 2022, potrivit unei analize a cifrelor privind fraudele efectuate de grupul de consumatori Which? Acesta se așteaptă ca numărul escrocheriilor legate de energie să crească pe măsură ce facturile la energie continuă să crească în 2023.
Do you pay for your electricity on a traditional prepayment meter? Don't miss out on up to £400 of energy bills support!
Make sure you claim your vouchers at a @PostOffice or @PayPoint by 30 June 2023 📅
If you're not sure how to redeem them, check out our FAQs 🔽
— Department for Energy Security and Net Zero (@energygovuk) May 31, 2023
Codurile de răspuns rapid (QR) sunt din ce în ce mai des folosite de infractori pentru a pune mâna pe datele personale ale oamenilor. Aceste coduri funcționează ca un cod de bare pentru a accesa site-uri web care vă permit să comandați și să plătiți bunuri și servicii, cum ar fi mesele din baruri sau parcarea.
Quishing-ul are loc atunci când un escroc trimite un e-mail care conține un cod QR și pretinde că provine de la o organizație oficială, cum ar fi HMRC, o bancă sau un comerciant cu amănuntul important, cum ar fi Amazon.
Cu toate acestea, infractorii au început să lipească aceste coduri pe parcometre, meniuri de restaurant, pliante și puncte de încărcare electrică.
Oricine folosește codul va fi direcționat către un site web fals creat de escroci, care solicită detalii bancare pentru efectuarea unei plăți. Aceste informații sunt folosite de escroci pentru a fura bani din conturile bancare ale victimelor.
Peste 700 de potențiale victime din Marea Britanie au fost identificate, printre miile de persoane din întreaga lume vizate de o fraudă cu boiler room care era gestionată din România.
Anchetatorii National Crime Agency consideră că frauda, care oferea în principal investiții false, se desfășura la scară largă înainte de a fi închisă în septembrie anul trecut.
Trei cetățeni români au fost reținuți în timpul unei serii de percheziții efectuate de anchetatorii ANC și de polițiștii români în apartamente din nordul Bucureștiului.
Comandantul Suzanne Foster, de la echipa de combatere a infracțiunilor financiare complexe a NCA, a declarat: “Impactul acestei fraude asupra victimelor, atât din punct de vedere financiar, cât și psihologic, este semnificativ. Pierderile depășesc deja 1 milion de lire sterline. Această cifră va crește pe măsură ce vom identifica mai multe victime.
“Combaterea fraudei este o prioritate pentru NCA. Datorită anvergurii noastre globale și a relațiilor solide cu partenerii internaționali, putem viza autorii fraudelor oriunde s-ar afla în lume.
“Dacă credeți că ați fost victima acestei fraude, vă rugăm să fiți siguri că există sprijin disponibil și că puteți face un raport la Action Fraud.”
#ICYMI: Two crime bosses have been jailed for supplying fraudulent passports to UK criminals.
Full story ➡️ https://t.co/UHAoW8a7vr pic.twitter.com/aNUpkLUEp2
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 21, 2023
Apartamentele percheziționate au fost închiriate exclusiv în scopul administrării de call-centre în care cei care sunau identificau țintele și reluau contactul cu victimele deja fraudate prin intermediul unei scheme de investiții separate.
Conștienți de faptul că victimele sunt vulnerabile și disperate după soluții pentru a-și recupera banii, escrocii spuneau că lucrează pentru Autoritatea de conduită financiară (FCA) sau pentru un alt organism de reglementare și susțineau că pot ajuta la recuperarea pierderilor în schimbul unei taxe inițiale. Atunci când victimele plăteau, banii erau transferați rapid într-un portofel criptografic, iar comunicarea înceta.
Ofițerii au confiscat materiale care indicau că a fost urmat un scenariu pentru a efectua apeluri către victime și trimiteri false către “Departamentul criptografic al FCA”. Au fost identificate portofele de criptomonede de mare valoare, dar la examinare s-a constatat că erau false și se suspectează că au fost folosite pentru a demonstra victimelor că fondurile recuperate erau disponibile pentru a le rambursa pierderile inițiale din investiții.
Mark Steward, directorul executiv al FCA pentru controlul aplicării și supravegherea pieței, a declarat: “Salutăm această acțiune a Agenției Naționale de Combatere a Criminalității și a Poliției Române și vom sprijini investigațiile în curs, după cum este necesar.
“Nu am contacta niciodată persoane care să le ceară să ne transfere bani. Dacă cineva o face, este foarte probabil să fie o înșelătorie. Dacă nu sunteți sigur și doriți să verificați că vorbiți cu cineva de la FCA, închideți și sunați la linia noastră de asistență pentru consumatori (0800 111 6768). Consumatorii ar trebui să trateze numai cu o firmă autorizată de FCA și ar trebui să utilizeze Registrul serviciilor financiare de pe site-ul FCA pentru a verifica.
“Îi îndemnăm pe consumatori să viziteze pagina noastră ScamSmart pentru informații despre modul în care se pot proteja împotriva fraudei în domeniul investițiilor, precum și detalii despre avertismentele pe care le-am emis cu privire la firme.”
Infractorii pot pretinde că sunt o persoană sau o companie de încredere atunci când vă sună, vă trimit un e-mail sau un mesaj. Dacă ceva vi se pare suspect sau neașteptat, cum ar fi solicitări de bani sau de informații, ascultați-vă îndoielile și contactați direct organizația pentru a verifica.
Asigurați-vă că folosiți datele de contact de pe site-ul lor oficial, pe care le puteți găsi căutând compania pe Google sau pe un alt motor de căutare de încredere. Nu folosiți niciodată numerele de telefon sau adresele web din mesaj.
Buying a smart device?
Things like tablets, baby monitors and smart speakers that connect to the internet can be hacked by people outside of your home.
Follow the steps below & read the @NSPCC guidance on how to keep your children safe: https://t.co/t2crs9IgOY pic.twitter.com/wnZc40Tnpc
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 30, 2023
Raportul de fraudă al Ministerului britanic de Finanțe arată că 78% dintre escrocheriile cu plăți push autorizate au început online în a doua jumătate a anului 2022.
Șeful organismului din industria bancară UK Finance a cerut companiilor de social media să ramburseze victimele fraudelor online, acuzându-le că “profită” de pe urma escrocheriilor care au loc pe platformele lor.
Cifrele din raportul său privind fraudele arată că 78% dintre escrocheriile de plată push autorizate, în care victima este păcălită să aprobe o tranzacție, au început online în a doua jumătate a anului trecut, iar aproximativ trei sferturi dintre acestea au început pe rețelele sociale.
Directorul executiv al UK Finance, David Postings, a declarat: “Aș remarca faptul că sectorul bancar este singurul sector care rambursează în acest moment, iar convingerea noastră este că povara ar trebui să fie repartizată … Cred că [companiile de tehnologie] ar trebui să pună mâna în buzunar, mai ales că profită de pe urma acestui lucru.”
Postings a salutat măsurile din proiectul de lege privind siguranța online care trece prin parlament și care va impune platformelor de tehnologie și de socializare să elimine reclamele înșelătoare, dar a declarat că guvernul a ratat o oportunitate prin faptul că nu a inclus norme privind rambursarea de către companiile de socializare în strategia sa recent publicată privind frauda.
“Dacă vom avea o poziție în care oamenii vor fi rambursați, pare corect ca și companiile de tehnologie să facă parte din asta, pentru că, în cele din urmă, că ele profită în prezent de pe urma generării acestei fraude, iar acest lucru nu poate fi corect”, a spus el. Cinci bărbați care au transmis în mod ilegal meciuri de fotbal din Premier League către zeci de mii de persoane au fost încarcerați.
Banda a vândut abonamente la prețuri reduse de 10 lire sterline pe lună, lăudându-se că au făcut bani din difuzarea unor meciuri care nu puteau fi urmărite în direct în Marea Britanie din cauza regulilor de difuzare “blackout”.
Operațiunea lor, descrisă ca fiind cea mai mare de până acum, a primit peste 7 milioane de lire sterline de la 50.000 de abonați. Sentința a fost pronunțată în urma unui proces privat rar intentat de Premier League.
Acuzația de fraudă a fost introdusă pentru a proteja “unele dintre cele mai valoroase conținuturi din lume”, au declarat avocații ligii.
Aceasta a urmat unei investigații îndelungate privind standardele comerciale, condusă de Consiliul Hammersmith și Fulham.
Iar datele personale ale multora dintre cei care au plătit pentru Flawless TV se află acum în mâinile anchetatorilor, ceea ce ridică întrebarea ce măsuri ar putea fi luate împotriva lor.
Gașca a preluat imagini de la televiziuni din Marea Britanie, Qatar, SUA, Australia și Canada și le-a transmis câteva secunde mai târziu prin intermediul serviciului Flawless.
Operațiunea a dezvoltat aplicații care ofereau meciuri din Premier League și alte conținuturi, care funcționau pe telefoane și televizoare inteligente.
Utilizatorii alegeau ceea ce doreau să urmărească dintr-un ghid de programe complet funcțional pe ecran.
Banda a câștigat 7,2 milioane de lire sterline între 2016 și 2021, potrivit ligii. Gould a câștigat personal mai mult de 1,7 milioane de lire sterline.
Abonații Direct au plătit 10 lire sterline pe lună pentru a urmări fiecare meci din Premier League, în comparație cu aproximativ 80 de lire sterline pe lună pentru serviciile legale de la Sky, BT Sport și Amazon Prime.
🚨Most Wanted fugitive behind bars🚨
An organised crime boss who had been on the run since 2018 has begun an 11 year prison sentence after being extradited to the UK from Thailand.
Read the full story ➡️ https://t.co/7FpqzpUZSL pic.twitter.com/CMJaqTXzJu
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) June 3, 2023